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2019年,南阳市民袁某在家中上网时,浏览到一个“九九百家乐”的赌博网站,后在该网站上玩赌博游戏,先后输掉40多万元。
案件发生后,专案民警通过研判分析,发现湖南邵阳籍男子廖某曾为该赌博平台提供银行卡收取赌资,并且廖某背后很有可能存在着一个专门为网络赌博平台“洗钱”的犯罪团伙。
2020年9月6日,邓州警方组织专门力量赶赴湖南省邵阳市开展抓捕工作,经过数日侦查,以廖某为首的“洗钱”团伙成员逐渐浮出水面。9月10日,在当地警方的配合下,邓州警方将涉案团伙成员9人抓获。
经调查发现,该团伙以廖某为首,组织专业人员专门为网络赌博平台“洗钱”,涉案资金近5000万元。目前,犯罪嫌疑人廖某等人因涉嫌开设赌场罪被邓州警方刑事拘留,案件正在进一步深挖办理中。
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